ПРИВАТНОСТ И КРИМИНАЛ – Финансискиот профил на Епстин

Џефри Епстин акумулирал богатство преку приватно банкарство, офшор сметки и инвестиции, дел од кои останале непрозирни.

Тој имал сметки и услуги кај банки како JPMorgan Chase, Bear Stearns и Deutsche Bank, како и кај офшор институции, што овозможило прикривање на средства.

Приватното банкарство му дало висок степен на дискретност, што можело да се злоупотреби за криминални цели.

Случајот отвора прашања за следење на сомнителни трансакции (AML), проверки на клиенти (KYC) и етичка одговорност на банките. Меѓународните регулатори ја нагласуваат потребата од глобална координација за спречување финансиски криминал. Преку овој пример се гледа дека богатството не смее да биде штит од законска одговорност.